西班牙la caixa (caixa bank) 被锁!

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    • #18691 回复
      阿亮
      游客

      西法网的管理员你们好!我的居留是长期居留5年更换一次可以工作的居留,但是近几年没有上班
      没工作,没工资单没收入证明

      近期银行锁了我paypal转到银行的钱1月15日我从paypal转银行有400欧, 3月3日paypal转银行900欧,
      5月2日转了一次900欧,6月2日转了一次900欧,6月17日转了一次900欧(以上全部用我的paypal转入我的银行)(6月17日这次900欧被锁,没出现在账户余额里 也没退回到我paypal账户上)
      加上被锁的900欧 从paypal转到我银行卡的钱,半年总数4000欧

      这些钱是我通过网上教学还有网上兼职赚来的钱,没有任何资产证明(但是paypal有对方转我的转账记录)(我paypal上面还有2200欧 如果他们查的话 会不会有影响)
      现在银行要我提供资金来源,我应该怎么处理,给他们看我的paypal转账记录并说明是兼职来的钱吗
      还是,我应该说属于朋友馈赠来的 还是可以说是朋友他们借我的钱 现在换钱,因为今年1月4日 我从银行拿了3500欧 现金出来。如果说是朋友借的钱 这3500欧对比 4000欧 也属于合情合理

      现在他们扣住我的最后一次转账6月17日的钱 合法吗?如果解决不了 他们就不还我了吗?
      如果提供不了证明 他们会注销我银行的账户
      我目前银行可以取钱不可以存钱

    • #18694 回复
      阿亮
      游客

      另外我的paypal有多条转出转入记录 来自不同的人,我是否可以说我是网上和好友赌博赢来的钱

    • #18696 回复
      阿亮
      游客

      或者说借钱 更靠谱一些 谢谢管理员们,
      我现在不知道怎么和银行说

      是按实话说的话 我网上教学和兼职 这几年下来总数有一万欧了
      如果银行只是要我这900欧证明的话 我说借钱 或者 和朋友赌钱迎来的是不是好点
      我现在很慌
      如果说 我是网上教学和兼职 这样赚钱是否触犯了法律 会不会坐牢 如果拿不出证据

    • #18752 回复

      银行默认情况下不可以扣留储户的私人财产。

      不过如果有涉嫌洗黑钱,他们是有这个权利,然后把案子上报反洗黑钱部门。证明资金来源合法就可以解冻。

      网上教学不来就是正当收入,只是应该事先申报税务局。金额不多,不需要交税,不过还是有必要申报。

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